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  • 突然存30万银行会查吗
    不会,反洗钱系统会筛查小额频繁交易和大额快进快出。但是如果仅仅是存入,不会作为怀疑对象。洗钱首先就要明知或应知是黑钱,才能构成犯罪。洗钱罪指明知是毒品犯罪、黑社会、贪污贿赂等犯罪所得,而帮助掩饰来源和性质,通过存入银行、投资、上市等手段使其合法化的行为,如果主观上不明知,不构成犯罪。
    #刑事辩护 浏览量:3003
  • 戒断3年未复吸还预警吗
    不会。根据国务院《戒毒条例》第七条第二款之规定,对戒断3年未复吸的人员,不再实行动态管控。
    #刑事辩护 浏览量:2002
  • 欠钱跑路报警多久立案
    欠债不还是属于民事纠纷,警察一般是不处理民事纠纷的,所以报警后警察是不会立案的,当事人应该提起民事诉讼解决纠纷。债权人请求债务人给付金钱、有价证券,可以向有管辖权的基层人民法院申请支付令。
    #债权债务 浏览量:2002
高庆律师
高庆律师擅长:刑事辩护,债权债务,公司经营
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